山东努力构建五位一体的“大反洗钱”工作模式

山东努力构建五位一体的“大反洗钱”工作模式

中新网5月10日电(吴小莉)2019山东省反洗钱视频电话会议于5月9日在中国人民银行济南分行召开 会议总结了全省2018年反洗钱工作,表彰了2018年先进集体和先进个人,研究部署了2019年重点任务 山东省反洗钱联席会议召集人、中国人民银行济南分行党委书记、行长周冯敏出席会议并致辞。

会议强调,各单位要增强宏观视野、整体意识和战略思维,从维护国家金融安全、巩固社会治理基础、推进国家治理能力现代化、确保中国和平崛起、参与全球治理体系建设、防范和化解金融风险、维护金融稳定、降低金融机构经营风险、提高金融机构竞争力五个方面深化对新时期反洗钱重要性的认识。

会议指出,各单位要加强协调,完善机制,努力构建打击、预防、监控、调查、监督五位一体的“大反洗钱”工作格局,进一步推进山东省反洗钱工作。 反洗钱联席会议成员单位要突出加强政治保障,全面加强党对反洗钱工作的领导,坚持完善反洗钱机制体系,加强共同努力,进一步完善联席会议机制,建立健全反洗钱联合监管机制,探索建立具体的非金融联合监管机制。

会议要求山东省各级人民银行明确职能,坚持“不统筹、不统筹、不替代”的原则,在“无人控制”的领域走出去 要充分利用山东省反洗钱合作机制平台,督促和引导其他相关部门共同开展反洗钱工作。 注重属地管理和法人监管,落实风险为本理念,提高监管针对性,切实提高中国人民银行反洗钱工作的有效性 各金融机构应牢固树立风险为本的理念,在反洗钱体系中合理配置有限的反洗钱资源,提高反洗钱工作的有效性。 加强内部控制建设,强化洗钱和恐怖融资风险防范措施 认真履行反洗钱法律义务,发挥反洗钱第一道防线的作用。

会上,一些金融机构就反洗钱工作经验交流做了发言,相关专家就FATF第四轮相互评估和中国反洗钱工作面临的形势做了专题发言。 400多人出席了现场会议,其中包括山东省法院、省检察院、省公安厅、省纪委、省地方金融监督局等13个联合反洗钱会议的成员,以及省内金融机构和支付机构的负责人。中国人民银行山东省中心支行和县支行在当地观看了视频会议。 (结束)

更多精彩文章,尽在https://www.okqtes.com

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注